转自：金融界

大宗商品贸易公司托克集团面临逾5亿美元的损失，此前该公司发现其购买的金属货物中并不含原本应存在的镍。

通过过去两个月的调查，托克集团发现了被其视作是针对该公司的系统性欺诈。该公司在一份声明中表示，已开始针对印度商人Prateek Gupta及与之相关的几家公司提起法律诉讼，其中包括TMT Metals，以及UD Trading Group的子公司。

购买的镍不翼而飞对在过去十年中迅速成长为全球最大贸易公司之一的托克集团带来打击。这也令近年来已饱受仓单造假、运输单据重复和集装箱装满喷漆石头等现象困扰的金属贸易行业再度蒙上阴影。

该公司已因此次欺诈事件而计入了5.77亿美元的减值损失，不过如果能够收回部分款项，最终成本可能会低一些。知情人士透露，该集团的镍钴贸易主管Socrates Economou将离职。不过，托克集团称不相信公司内部的任何人参与了这起欺诈。

一位在UD Trading公司迪拜办公室接听电话的人士并未立即置评，并称其无法联系到Gupta。周四下午打给TMT Metals伦敦办公室的电话也无人接听。

上述知情人士表示，托克集团至少从2015年开始就与Gupta的公司进行贸易往来，但在去年开始审视双方的关系。托克一直购买已装船的集装箱装载的镍，然后再在船只到达目的地时转手卖出。

托克集团的调查人员于去年圣诞节前夕抵达鹿特丹港口，检查一个本应存放镍的集装箱，至此这场贸易的真相才开始浮出水面。当他们打开集装箱时才发现里面装满了价值低得多的材料。

“自2022年12月末以来，从这些公司购买的一小部分集装箱在抵达目的地后的检查中被发现并未装有镍，”托克集团在声明中说，“大部分货物仍在转运中，有待进一步检查。”

由于价值较高，镍备受欺诈者青睐。

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