涉案28亿惊天洗钱案。
洗钱一时爽，牢底做到穿。又见惊天洗钱案，借跨境电商的壳行违法犯罪之实，涉案金额高达28亿，11家跨境电商公司被一锅端。
前不久CCTV《新闻直播间》栏目的深度报道出现了跨境电商的身影，不同于此前的正向利好，而是负面新闻主题为骗局。这起案件如今已告破，12名嫌疑人被警方依法采取刑事措施。
据悉这11家企业披着跨境电商的皮，建了300多个销售网站，网站页面基本雷同，却压根不是正经卖东西的，而是骗取金融机构结汇，为境外博彩类、交友类网站非法转移灰黑资金。
事实上以结汇形式进行洗钱的犯罪形式在跨境圈内并不罕见，类似高风险、高收益的案件时有发生，所以有关部门对此秉持严打态度，对来路不明的转汇款项历来严查，金额越大审查越严。
此前还有新闻显示，年销2亿的大卖因结汇不正规被发起反洗钱调查，本来正儿八经赚钱挺香，贪小便宜走不法结汇渠道，钱进口袋却成了经济犯罪，十分不值得。
越来越多跨境卖家也开始重视结汇安全，AsiaBill也建议结汇走万里汇这类持牌机构的渠道，别贪图方便和便宜找来路不明的机构结汇，毕竟赚钱这事长做长有，追求个稳定和细水长流。