原标题：涉嫌洗钱！年售2亿亚马逊卖家被抓，震惊跨境行业

小编在网上看到关于涉嫌洗钱的事件，而且是年售2亿的亚马逊卖家。事件经过是这样：

近期，有卖家亲属向鹰熊汇求助，说道“我一个亲戚，亚马逊年销2个亿左右，但是一直走的是美国账户结算，然后通过黄牛结汇。他被反洗钱调查，这种情况我们根本没有遇见过，有什么处理的方法吗？”

据亲属的反馈，在美国是没有纳税的，该亲戚是转给HN的美国账户，现在被经侦警察带去问话。

从亲属的话中，可以得知这个卖家是通过黄牛结汇。年销2亿，结汇却不正规，这种做法肯定会出现问题。现在CRS管控严格！而且马上就到央行外管局年底打击地下钱庄黄牛的高危时间段！卖家们要注意，要选择用合规的渠道结汇，不要贪图便宜用黄牛，因小失大。

例如可以选择电商平台集中结汇、第三方支付平台结汇（World First、Payoneer、PingPong、PayPal和Skyee等）、自行设立海外账号收款。

目前来看，以上三种形式都有一定局限性，跨境电商企业应根据自身情况，合理、合规采用多种结汇途径，及时、合法的收款，将风险和成本降到最低。

美国站卖家被中国发起反洗钱调查，害怕涉嫌经济犯罪，全家人肯定都很着急。针对上述家属亲戚的遭遇，有专业人士建议跟警察坦诚是做跨境电商卖家，本分做生意，不是洗钱。因为之前有挺多卖家遇到这样的问题，最后大都是如实交代，交罚款处理。

中国跨境电商行业自2008年大规模发展以来，长期被指存在“洗钱”风险。国家对来路不明的转汇款项也有较大力度的审查，尤其是涉及金额巨大的款项。

跨境电商卖家成为重要的监管对象。该卖家已经做到年销2亿的级别，却仍然使用来路不明的黄牛结汇，也难怪会被调查。

如今，该卖家若配合警察的调查，以诚实经营跨境电商的事实，以及改过自新的决心，并在补税的情况下，或许能争取宽大处理。

本期讨论话题

1.涉嫌洗钱，被警方调查（其实是做跨境生意，做到2亿规模，通过黄牛结汇）。你认为卖家要如何处理，才能洗脱嫌疑。

2. 对于中国卖家来说，现如今较安全的结汇通道有哪些？

3. 针对这个案件，你还有什么想说的，欢迎在评论处留言。

事件来源：鹰熊汇返回搜狐，查看更多

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