相信各大卖家朋友们在运营亚马逊店铺的时候，最怕碰到被亚马逊判定欺诈吧。

我们比较常见的欺诈，主要分为以下三大类：

物流问题引起的欺诈，也叫物流欺诈，HNR欺诈。收到的绩效邮件如下：

通过绩效邮件，我们可以看到亚马逊给出的判罚依据是：在确认发货后尚未配送订单。 (就是看卖家有没有真实发货）

一般引起物流欺诈的常见原因有以下几种:

（1）填虚假单号，实际没发货；

（2）先点确认发货，补发后没有更新追踪单号；

（3）有发货，但单号无法追踪，多个客户投诉没收到货。

没有充分理由的情况下发放退款或付款，也叫无理由退款。收到的绩效邮件如下：

(BSTC欺诈就属于这一类型)

通过绩效邮件，我们可以看到亚马逊给出的判罚依据是：在没有充分理由的情况下发放退款或付款。

BSTC欺诈，很多服务商或者卖家朋友称之为刷单欺诈（因为刷单而导致的欺诈），其实是不准确的。

BSTC是“Buyer & Seller Transactions Collusion”的首字母；中文意思就是买家卖家交易串通。因此，亚马逊判断欺诈行为的标准是在买卖双方的交易行为中存在异常。换言之，正常的刷单、清货不会导致欺诈，而是在刷单、清货中，存在异常的交易行为，才会导致欺诈。这个异常的交易行为就是买家申请退款+卖家申请提现。

所以，看到这篇文章的服务商或卖家朋友，不要再把BSTC与刷单欺诈混淆了。

那么亚马逊是如何判断BSTC欺诈的呢？

在看过上百封体检报告和与内部渠道经理沟通后，总结出了BSTC的判罚逻辑。

买家异常退款：既然是买家退款导致被判欺诈，亚马逊肯定是从买家的购物行为进行判断的。亚马逊判断的条件是综合的，会根据买家下单的ip地址、支付方式、邮箱、收货地址、浏览情况、买家历史购物习惯、买家历史退款情况等方面来判断该订单是否存在异常。

卖家异常提现：很多卖家觉得，我的账户有余额，我正常提现怎么会判欺诈呢，实际上亚马逊有一个机制，当买家异常申请退款后，如果一个星期内，卖家申请了提现，就会自动触发亚马逊的欺诈风险审核机制，当异常退款订单数量和金额超过了一定的量，就会被亚马逊风险团队执行欺诈条款，停用邮件就来了。

所以我们简要概括BSTC欺诈的逻辑就是：

买家订单异常+买家申请退款+卖家申请提现=BSTC欺诈。

三、销量激增问题导致的欺诈

收到的绩效邮件如下：

通过绩效邮件，我们可以看到亚马逊给出的判罚依据是：您目前的销售量与买家反馈或当前的销售历史记录不一致。因此，我们正在对您的卖家账户进行审核。

当账号收到销量激增审核邮件时，有些卖家没有主动申诉，正常等待亚马逊审核完成，有些卖家有主动进行申诉，但亚马逊模板化回复正在审核中，请耐心等待审核结果。

这种情况出现的原因一般有以下几种：

新账号突然来了很多订单，或者老账号很久没用，再次启用后，账号来了很多订单，但是近期又没有足够的feedback。亚马逊的风控系统就会根据卖家以往的数据，同类型其他链接的数据，综合评判是否触发销量激增审核。

近期的物流追踪信息率不达标，亚马逊无法追踪到，订单发货一个月了，亚马逊仍然追踪不到任何信息，同时还有买家投诉没收到货，那这个时候就妥妥的判为欺诈了。

如果卖家朋友们遇到以上这几种类型的欺诈，不要盲目提交申诉，收到封店的绩效邮件后，首先要确定导致欺诈的真实原因。

对于HNR，物流欺诈（确认发货未配送订单）和销量激增引起的欺诈而言，首先得确认是不是有真实发货，如果发空包这些，全部没有真实发货，或者没发货的比率非常大，那申诉回来的希望较小。

对于没有充分理由的情况下发放退款或付款而言，如果是由没有充分的理由进行退款处理或者店铺有异常的订单导致，申诉解封的希望还是很大。如果是刷单导致的欺诈也就是BSTC欺诈，那么这种解封的可能性就很小。

再次提醒卖家朋友，如果碰到账户被判欺诈，不管是什么类型的欺诈，一定记得把自己账户最近三个月的订单信息和物流追踪信息截图保存下来，最少一个月的，不管什么欺诈，证明自己合规的一个重要证据之一就是我发货了。

特别要注意的一点，被判欺诈的亚马逊店铺，在亚马逊的工作流程中是可以不予回复的。所以前三次的申诉非常重要，你的每一次申诉，亚马逊都会记录在案，一旦申诉的理由和思路不对，或者前后说的不一致，会对后面的申诉带来非常大的困难，把账户情况越整越复杂。所以，不要盲目提交申诉信，必须极尽完善再提交，实在是没有思路和把握，就找有经验的服务商协助处理，避免账户被拒死，资金被划走。做亚马逊，库存不损失，资金安全落袋才是最重要的。

最后有一个小tips：如果账号价值较大，建议定期自检；如果出现欺诈问题，自己没有把握申诉回来的话可以找我寻求帮忙！

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